時間：2018-10-08 來源：文章內容(rong)來源：北(bei)京(jing)證監局
【基本(ben)案情】
被告(gao)人(ren)蔣(jiang)洪偉(wei)于(yu)(yu)2002年(nian)12月(yue)起在廣(guang)州市先后(hou)注冊成立綠色世紀公(gong)(gong)(gong)司(si)、廣(guang)東邦家公(gong)(gong)(gong)司(si)、兆(zhao)晉公(gong)(gong)(gong)司(si)、邦家健康(kang)超市公(gong)(gong)(gong)司(si)，并(bing)相繼在全國16個省(sheng)、直(zhi)轄(xia)市設立了64家分公(gong)(gong)(gong)司(si)及24家子公(gong)(gong)(gong)司(si)。蔣(jiang)洪偉(wei)等人(ren)以(yi)上述公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)汽車等實(shi)物租賃、保健品(pin)和有機食品(pin)銷售等業務(wu)為掩護，在未取(qu)得(de)融資(zi)許可的(de)情況(kuang)下，采用(yong)推(tui)銷會員制消費(fei)、區域合作及人(ren)民幣(bi)資(zi)金借款等方式(shi)，向社會公(gong)(gong)(gong)眾進行非法集(ji)資(zi)。2002年(nian)12月(yue)至2012年(nian)5月(yue)間，非法集(ji)資(zi)金額為99.5億余元，集(ji)資(zi)參與(yu)人(ren)達23萬余人(ren)。上述非法集(ji)資(zi)款匯(hui)入(ru)蔣(jiang)洪偉(wei)的(de)指定(ding)賬戶，由蔣(jiang)洪偉(wei)控制和調撥使用(yong)，除部(bu)分用(yong)于(yu)(yu)廣(guang)東邦家公(gong)(gong)(gong)司(si)等生產經營外(wai)，其他用(yong)于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)員工的(de)獎金和業績提成以(yi)及返(fan)還集(ji)資(zi)本息，部(bu)分集(ji)資(zi)款去向不明，造成社會公(gong)(gong)(gong)眾巨額集(ji)資(zi)款無法返(fan)還。
被(bei)告(gao)(gao)(gao)人(ren)蔣(jiang)洪偉(wei)(wei)(wei)作(zuo)為廣東邦家公(gong)司(si)以及關聯公(gong)司(si)的實(shi)際控(kong)制人(ren)，與(yu)高(gao)層(ceng)管理人(ren)員被(bei)告(gao)(gao)(gao)人(ren)張榮(rong)珍、陳少鋒(feng)、范秀忠(zhong)、薛云(yun)峰等人(ren)負(fu)責組織、指(zhi)揮、管理集(ji)資活動；被(bei)告(gao)(gao)(gao)人(ren)周(zhou)文鳳、張汝良、鄧(deng)智豪、黃宇(yu)輝、伍志國、溫運平(ping)、熊婉(wan)婷、羅禮俊、丘光前、黃志華、高(gao)可創、姚(yao)棉濤(tao)、何葉洪、吳敏崇、陳華榮(rong)、周(zhou)穎愉、陳紹娥(e)在蔣(jiang)洪偉(wei)(wei)(wei)指(zhi)使下負(fu)責向社會公(gong)眾(zhong)推銷(xiao)非法(fa)集(ji)資業(ye)務及相關分公(gong)司(si)的日常管理工(gong)作(zuo)；被(bei)告(gao)(gao)(gao)人(ren)羅永(yong)鵬負(fu)責對經理以上的公(gong)司(si)員工(gong)進行業(ye)務培(pei)訓(xun)，被(bei)告(gao)(gao)(gao)人(ren)吳逢笑負(fu)責清理、審計全國各(ge)(ge)地分公(gong)司(si)財(cai)務賬(zhang)(zhang)(zhang)冊，并按(an)照(zhao)蔣(jiang)洪偉(wei)(wei)(wei)的指(zhi)示使用蔣(jiang)洪偉(wei)(wei)(wei)的個(ge)人(ren)賬(zhang)(zhang)(zhang)戶轉款到(dao)各(ge)(ge)分公(gong)司(si)和個(ge)人(ren)賬(zhang)(zhang)(zhang)戶。非法(fa)集(ji)資期間，蔣(jiang)洪偉(wei)(wei)(wei)大量(liang)揮霍集(ji)資款，其他被(bei)告(gao)(gao)(gao)人(ren)均非法(fa)獲得幾萬元至(zhi)幾百萬元數額不等的業(ye)績提成(cheng)。
【法院判決】
法(fa)(fa)院認為，被(bei)告(gao)(gao)人(ren)(ren)(ren)蔣洪(hong)(hong)偉、張榮(rong)珍、范秀忠、陳(chen)少峰(feng)、薛云峰(feng)、羅(luo)永(yong)鵬、吳逢笑以(yi)非(fei)法(fa)(fa)占有(you)(you)為目的，使(shi)用詐騙方法(fa)(fa)非(fei)法(fa)(fa)集(ji)資(zi)，數額(e)特別巨大，其(qi)行為均已(yi)(yi)構(gou)成集(ji)資(zi)詐騙罪(zui)(zui)(zui)。被(bei)告(gao)(gao)人(ren)(ren)(ren)周文(wen)鳳(feng)、張汝良(liang)、鄧智豪(hao)、黃宇輝、熊(xiong)婉(wan)婷、伍志(zhi)國、何葉(xie)洪(hong)(hong)、黃志(zhi)華、溫運(yun)平、羅(luo)禮俊、姚(yao)棉濤(tao)、丘(qiu)光(guang)前(qian)、高(gao)可創、吳敏崇、陳(chen)華榮(rong)、周穎愉、陳(chen)紹娥(e)在他(ta)(ta)人(ren)(ren)(ren)指使(shi)下，非(fei)法(fa)(fa)吸(xi)(xi)收(shou)(shou)及變(bian)相吸(xi)(xi)收(shou)(shou)公眾(zhong)存(cun)(cun)款，擾亂金(jin)融秩序，數額(e)巨大并(bing)(bing)有(you)(you)其(qi)他(ta)(ta)嚴重情節，其(qi)行為均已(yi)(yi)構(gou)成非(fei)法(fa)(fa)吸(xi)(xi)收(shou)(shou)公眾(zhong)存(cun)(cun)款罪(zui)(zui)(zui)。根據(ju)各被(bei)告(gao)(gao)人(ren)(ren)(ren)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)的事實、犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)的性質、情節和對(dui)社會的危害程度，依法(fa)(fa)對(dui)被(bei)告(gao)(gao)人(ren)(ren)(ren)蔣洪(hong)(hong)偉以(yi)集(ji)資(zi)詐騙罪(zui)(zui)(zui)判(pan)(pan)處無期(qi)(qi)徒刑(xing)(xing)，并(bing)(bing)處沒收(shou)(shou)個(ge)人(ren)(ren)(ren)全部(bu)財(cai)產(chan)，剝奪政治權利終身；對(dui)被(bei)告(gao)(gao)人(ren)(ren)(ren)張榮(rong)珍以(yi)集(ji)資(zi)詐騙罪(zui)(zui)(zui)判(pan)(pan)處有(you)(you)期(qi)(qi)徒刑(xing)(xing)三年十(shi)個(ge)月(yue)到十(shi)四年不等(deng)(deng)刑(xing)(xing)罰，并(bing)(bing)處罰金(jin)；對(dui)被(bei)告(gao)(gao)人(ren)(ren)(ren)周文(wen)鳳(feng)等(deng)(deng)人(ren)(ren)(ren)以(yi)非(fei)法(fa)(fa)吸(xi)(xi)收(shou)(shou)公眾(zhong)存(cun)(cun)款罪(zui)(zui)(zui)判(pan)(pan)處有(you)(you)期(qi)(qi)徒刑(xing)(xing)三年至五年不等(deng)(deng)刑(xing)(xing)罰，并(bing)(bing)處罰金(jin)；同時判(pan)(pan)決對(dui)各被(bei)告(gao)(gao)人(ren)(ren)(ren)的違法(fa)(fa)所得，依法(fa)(fa)應(ying)予追繳，返還被(bei)害人(ren)(ren)(ren)。
【剖析解讀】
本案被告人(ren)(ren)(ren)蔣(jiang)(jiang)(jiang)洪(hong)偉(wei)(wei)及(ji)相關邦(bang)家(jia)公(gong)司(si)(si)在沒有(you)取得融資(zi)(zi)行政許可資(zi)(zi)格情況下，以(yi)相關邦(bang)家(jia)公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)汽(qi)車等(deng)實物租(zu)賃、保(bao)健(jian)品和有(you)機食品銷售等(deng)業務為掩護，通(tong)過銷售會(hui)員卡、區域合作合同(tong)、汽(qi)車租(zu)賃合同(tong)、人(ren)(ren)(ren)民幣借款(kuan)合同(tong)的(de)(de)(de)方式(shi)，向(xiang)社會(hui)公(gong)眾大(da)肆(si)吸收資(zi)(zi)金(jin)。蔣(jiang)(jiang)(jiang)洪(hong)偉(wei)(wei)非法(fa)(fa)集資(zi)(zi)后，絕大(da)部分(fen)不(bu)用(yong)(yong)于(yu)經營(ying)活動，主(zhu)要用(yong)(yong)于(yu)以(yi)新(xin)償舊(jiu)，不(bu)具(ju)備償還(huan)能力(li)；還(huan)肆(si)意分(fen)配、隨(sui)意處置集資(zi)(zi)款(kuan)，大(da)量資(zi)(zi)金(jin)根據個人(ren)(ren)(ren)喜好(hao)，以(yi)現金(jin)方式(shi)獎勵(li)涉(she)案各人(ren)(ren)(ren)或支付(fu)高額的(de)(de)(de)業績(ji)提成或被蔣(jiang)(jiang)(jiang)洪(hong)偉(wei)(wei)個人(ren)(ren)(ren)用(yong)(yong)于(yu)不(bu)能帶來收益的(de)(de)(de)其他(ta)用(yong)(yong)途，足(zu)以(yi)認(ren)定(ding)蔣(jiang)(jiang)(jiang)洪(hong)偉(wei)(wei)具(ju)有(you)非法(fa)(fa)占(zhan)有(you)的(de)(de)(de)目(mu)的(de)(de)(de)。被告人(ren)(ren)(ren)張榮(rong)珍、范秀(xiu)忠、陳少峰、薛(xue)云峰作為蔣(jiang)(jiang)(jiang)洪(hong)偉(wei)(wei)實施非法(fa)(fa)集資(zi)(zi)活動的(de)(de)(de)核心(xin)人(ren)(ren)(ren)物，不(bu)同(tong)程度(du)地(di)參與了整個非法(fa)(fa)集資(zi)(zi)活動的(de)(de)(de)密(mi)謀、策(ce)劃和系列具(ju)體運作，羅永(yong)鵬(peng)負責對公(gong)司(si)(si)人(ren)(ren)(ren)員進行培訓，被告人(ren)(ren)(ren)吳逢笑負責清理、審計公(gong)司(si)(si)財務賬戶，并按照蔣(jiang)(jiang)(jiang)洪(hong)偉(wei)(wei)的(de)(de)(de)指示轉付(fu)集資(zi)(zi)款(kuan)，均得到(dao)巨額利(li)益，足(zu)以(yi)認(ren)定(ding)具(ju)有(you)非法(fa)(fa)占(zhan)有(you)的(de)(de)(de)共同(tong)故意。據此，對蔣(jiang)(jiang)(jiang)洪(hong)偉(wei)(wei)及(ji)前述被告人(ren)(ren)(ren)認(ren)定(ding)集資(zi)(zi)詐騙(pian)罪(zui)(zui)(zui)，對沒有(you)充分(fen)證據證明具(ju)有(you)非法(fa)(fa)占(zhan)有(you)目(mu)的(de)(de)(de)其他(ta)被告人(ren)(ren)(ren)認(ren)定(ding)非法(fa)(fa)吸收公(gong)眾存(cun)款(kuan)罪(zui)(zui)(zui)。本案涉(she)案公(gong)司(si)(si)在蔣(jiang)(jiang)(jiang)洪(hong)偉(wei)(wei)等(deng)人(ren)(ren)(ren)設立后以(yi)實施犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)為主(zhu)要活動，或者為實施犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)而(er)設立，屬于(yu)蔣(jiang)(jiang)(jiang)洪(hong)偉(wei)(wei)等(deng)人(ren)(ren)(ren)的(de)(de)(de)個人(ren)(ren)(ren)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)，不(bu)屬于(yu)單位(wei)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)。
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