時間：2018-09-05 ; 來源(yuan)：文章內容來源(yuan)：北京證監局
【基本案情】
法(fa)院認(ren)定，被告(gao)(gao)(gao)單位(wei)(wei)安(an)徽鈺(yu)誠(cheng)控(kong)股集團成立于2013年(nian)(nian)5月，被告(gao)(gao)(gao)單位(wei)(wei)鈺(yu)誠(cheng)國際控(kong)股集團成立于2015年(nian)(nian)5月，實際控(kong)制(zhi)人均為被告(gao)(gao)(gao)人丁寧(ning)。2014年(nian)(nian)6月，丁寧(ning)收(shou)購(gou)金易融(rong)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)，對該公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)互(hu)聯網平(ping)(ping)臺(tai)進行升級改造后，更名為e租寶(bao)(bao)平(ping)(ping)臺(tai)上(shang)線(xian)運(yun)營(ying)；2015年(nian)(nian)2月丁寧(ning)收(shou)購(gou)英途財(cai)(cai)富(fu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)，將該公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)芝(zhi)麻金融(rong)平(ping)(ping)臺(tai)上(shang)線(xian)運(yun)營(ying)。此(ci)后，丁寧(ning)決定由(you)其控(kong)制(zhi)的(de)(de)鈺(yu)誠(cheng)融(rong)資(zi)(zi)租賃公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)為二平(ping)(ping)臺(tai)提(ti)供融(rong)資(zi)(zi)租賃債權(quan)及個人債權(quan)項目；金易融(rong)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、安(an)信惠鑫公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及下屬數百家銷售公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)分(fen)(fen)別負責e租寶(bao)(bao)平(ping)(ping)臺(tai)的(de)(de)線(xian)上(shang)、線(xian)下運(yun)營(ying)；英途財(cai)(cai)富(fu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、英途世紀(ji)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)分(fen)(fen)別負責芝(zhi)麻金融(rong)平(ping)(ping)臺(tai)的(de)(de)線(xian)上(shang)、線(xian)下運(yun)營(ying)，另使(shi)用(yong)國通融(rong)資(zi)(zi)擔(dan)保(bao)(bao)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、增(zeng)益（天(tian)津(jin)）商業保(bao)(bao)理(li)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)等多家公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)名義，在平(ping)(ping)臺(tai)上(shang)宣傳為投資(zi)(zi)提(ti)供擔(dan)保(bao)(bao)、保(bao)(bao)理(li)。上(shang)述公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)均沒(mei)有(you)獨立的(de)(de)人事、財(cai)(cai)政權(quan)，由(you)二被告(gao)(gao)(gao)單位(wei)(wei)實際控(kong)制(zhi)、管(guan)理(li)，對外以鈺(yu)誠(cheng)集團名義宣傳。
被(bei)告(gao)單位(wei)(wei)安徽(hui)鈺(yu)誠控股(gu)集團于(yu)2014年(nian)(nian)6月(yue)(yue)至(zhi)2015年(nian)(nian)4月(yue)(yue)間，被(bei)告(gao)單位(wei)(wei)鈺(yu)誠國(guo)際控股(gu)集團于(yu)2015年(nian)(nian)5月(yue)(yue)至(zhi)12月(yue)(yue)間，在沒有銀(yin)行業金(jin)融機構資質的(de)前提(ti)下，利(li)用(yong)(yong)e租(zu)寶平臺、芝麻金(jin)融平臺發布(bu)虛假的(de)融資租(zu)賃債(zhai)權項目及個人(ren)債(zhai)權項目，包裝(zhuang)成“e租(zu)年(nian)(nian)享(xiang)”、“年(nian)(nian)安豐裕”等(deng)(deng)(deng)(deng)年(nian)(nian)化收(shou)益9%至(zhi)14.6%的(de)理財產(chan)品進(jin)行銷(xiao)售(shou)，以(yi)承諾還(huan)本(ben)付息等(deng)(deng)(deng)(deng)為誘餌(er)，通過電視臺、網絡、散發傳(chuan)(chuan)單等(deng)(deng)(deng)(deng)途徑向社會公開宣(xuan)傳(chuan)(chuan)，先后吸收(shou)115萬余人(ren)資金(jin)共(gong)(gong)計762億余元，其中(zhong)重復投資金(jin)額為164億余元。二被(bei)告(gao)單位(wei)(wei)集資后，除部分集資款(kuan)用(yong)(yong)于(yu)返還(huan)集資本(ben)息，以(yi)及支付員工(gong)工(gong)資、房租(zu)、廣告(gao)宣(xuan)傳(chuan)(chuan)費用(yong)(yong)、收(shou)購(gou)線下銷(xiao)售(shou)公司(si)和擔保公司(si)等(deng)(deng)(deng)(deng)運(yun)營成本(ben)外，其余大部分集資款(kuan)在丁寧的(de)授(shou)意下肆意揮霍、隨(sui)意贈予他人(ren)，以(yi)及用(yong)(yong)于(yu)走(zou)私等(deng)(deng)(deng)(deng)違法(fa)犯罪活動(dong)，造(zao)成集資款(kuan)損失共(gong)(gong)計380億余元。
被(bei)(bei)(bei)(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)丁(ding)寧作(zuo)為二被(bei)(bei)(bei)(bei)告(gao)單位的實際(ji)控制(zhi)人(ren)(ren)(ren)(ren)，在(zai)(zai)進行(xing)決(jue)策(ce)的同時(shi)，與高(gao)層管(guan)理(li)人(ren)(ren)(ren)(ren)員被(bei)(bei)(bei)(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)丁(ding)甸、張(zhang)(zhang)敏、彭力等(deng)(deng)(deng)人(ren)(ren)(ren)(ren)負責(ze)(ze)(ze)指揮、管(guan)理(li)集(ji)資(zi)活動，被(bei)(bei)(bei)(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)雍磊(lei)(lei)、侯松(song)(song)、許輝負責(ze)(ze)(ze)制(zhi)作(zuo)虛假(jia)的債(zhai)權(quan)項(xiang)目(mu)，被(bei)(bei)(bei)(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)劉(liu)曼曼、朱(zhu)志敏、劉(liu)靜(jing)靜(jing)按照(zhao)丁(ding)寧、丁(ding)甸等(deng)(deng)(deng)人(ren)(ren)(ren)(ren)指示，負責(ze)(ze)(ze)收(shou)取、支付、調動集(ji)資(zi)款。被(bei)(bei)(bei)(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)王之煥、謝(xie)潔、路(lu)濤、張(zhang)(zhang)平等(deng)(deng)(deng)人(ren)(ren)(ren)(ren)分(fen)(fen)別負責(ze)(ze)(ze)在(zai)(zai)e租(zu)寶、芝麻金融平臺發布虛假(jia)的債(zhai)權(quan)項(xiang)目(mu)，被(bei)(bei)(bei)(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)謝(xie)潔、楊翰輝、姚寶燕、楊晨(chen)、丁(ding)如(ru)強等(deng)(deng)(deng)人(ren)(ren)(ren)(ren)負責(ze)(ze)(ze)通過媒(mei)體、推介會等(deng)(deng)(deng)途徑(jing)向社會公開進行(xing)利誘性宣傳(chuan)，并通過被(bei)(bei)(bei)(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)齊松(song)(song)巖(yan)、楊翠致(zhi)、路(lu)濤、丁(ding)如(ru)強等(deng)(deng)(deng)人(ren)(ren)(ren)(ren)分(fen)(fen)別管(guan)理(li)的線下銷售公司(si)，同步開展線上(shang)、線下集(ji)資(zi)活動，被(bei)(bei)(bei)(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)(ren)李倩倩、張(zhang)(zhang)傳(chuan)彪、宗靜(jing)、劉(liu)田(tian)田(tian)、王磊(lei)(lei)、高(gao)俊(jun)俊(jun)等(deng)(deng)(deng)人(ren)(ren)(ren)(ren)分(fen)(fen)別負責(ze)(ze)(ze)項(xiang)目(mu)審(shen)核、人(ren)(ren)(ren)(ren)員招聘(pin)、業務督(du)導(dao)、人(ren)(ren)(ren)(ren)事(shi)管(guan)理(li)、平臺維護、提供個人(ren)(ren)(ren)(ren)名義債(zhai)權(quan)等(deng)(deng)(deng)事(shi)項(xiang)。
此外，法院還(huan)認(ren)定鈺(yu)誠國(guo)際(ji)控股(gu)集(ji)團有限(xian)公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪(zui)、非法持有槍支罪(zui)、偷越國(guo)境(jing)罪(zui)的事實。
【法院(yuan)判決】
法(fa)(fa)(fa)(fa)院認為(wei)(wei)(wei)，被(bei)(bei)告(gao)(gao)(gao)單(dan)位(wei)(wei)(wei)(wei)安徽鈺(yu)誠控股集(ji)團、鈺(yu)誠國際(ji)(ji)控股集(ji)團以(yi)(yi)非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)(fa)占有(you)為(wei)(wei)(wei)目的(de)(de)，使用詐(zha)騙(pian)方法(fa)(fa)(fa)(fa)進(jin)行非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)(fa)集(ji)資(zi)，其行為(wei)(wei)(wei)已(yi)構(gou)(gou)(gou)成(cheng)集(ji)資(zi)詐(zha)騙(pian)罪(zui)(zui)(zui)(zui)。被(bei)(bei)告(gao)(gao)(gao)人(ren)(ren)(ren)丁寧、丁甸、張敏、彭(peng)力作(zuo)為(wei)(wei)(wei)二(er)被(bei)(bei)告(gao)(gao)(gao)單(dan)位(wei)(wei)(wei)(wei)非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)(fa)集(ji)資(zi)中直(zhi)(zhi)接負(fu)責(ze)的(de)(de)主(zhu)管(guan)人(ren)(ren)(ren)員，被(bei)(bei)告(gao)(gao)(gao)人(ren)(ren)(ren)雍磊、侯松、許輝、劉(liu)曼(man)曼(man)、朱志敏、劉(liu)靜(jing)靜(jing)作(zuo)為(wei)(wei)(wei)二(er)被(bei)(bei)告(gao)(gao)(gao)單(dan)位(wei)(wei)(wei)(wei)非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)(fa)集(ji)資(zi)中的(de)(de)直(zhi)(zhi)接責(ze)任人(ren)(ren)(ren)員，以(yi)(yi)非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)(fa)占有(you)為(wei)(wei)(wei)目的(de)(de)，積極參與(yu)組織、策劃、實施(shi)使用詐(zha)騙(pian)方法(fa)(fa)(fa)(fa)非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)(fa)集(ji)資(zi)，其行為(wei)(wei)(wei)均(jun)已(yi)構(gou)(gou)(gou)成(cheng)集(ji)資(zi)詐(zha)騙(pian)罪(zui)(zui)(zui)(zui)。被(bei)(bei)告(gao)(gao)(gao)人(ren)(ren)(ren)王之(zhi)煥、李倩倩、張傳彪、宗靜(jing)、謝(xie)潔、齊松巖、楊(yang)翠致、楊(yang)翰(han)輝、姚寶燕(yan)、劉(liu)田(tian)田(tian)、路濤、張平(ping)、丁如強作(zuo)為(wei)(wei)(wei)二(er)被(bei)(bei)告(gao)(gao)(gao)單(dan)位(wei)(wei)(wei)(wei)非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)(fa)集(ji)資(zi)中的(de)(de)直(zhi)(zhi)接負(fu)責(ze)的(de)(de)主(zhu)管(guan)人(ren)(ren)(ren)員，被(bei)(bei)告(gao)(gao)(gao)人(ren)(ren)(ren)楊(yang)晨(chen)、王磊、高俊俊作(zuo)為(wei)(wei)(wei)二(er)被(bei)(bei)告(gao)(gao)(gao)單(dan)位(wei)(wei)(wei)(wei)非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)(fa)集(ji)資(zi)中的(de)(de)直(zhi)(zhi)接責(ze)任人(ren)(ren)(ren)員，違反國家金融管(guan)理法(fa)(fa)(fa)(fa)律規(gui)定(ding)，變相吸收公(gong)(gong)眾存(cun)款(kuan)，其行為(wei)(wei)(wei)均(jun)已(yi)構(gou)(gou)(gou)成(cheng)非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)(fa)吸收公(gong)(gong)眾存(cun)款(kuan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)。此(ci)外，被(bei)(bei)告(gao)(gao)(gao)單(dan)位(wei)(wei)(wei)(wei)鈺(yu)誠國際(ji)(ji)控股集(ji)團還構(gou)(gou)(gou)成(cheng)走私貴(gui)重(zhong)金屬(shu)罪(zui)(zui)(zui)(zui)，被(bei)(bei)告(gao)(gao)(gao)人(ren)(ren)(ren)丁寧還構(gou)(gou)(gou)成(cheng)走私貴(gui)重(zhong)金屬(shu)罪(zui)(zui)(zui)(zui)、非(fei)(fei)(fei)法(fa)(fa)(fa)(fa)持有(you)槍支罪(zui)(zui)(zui)(zui)、偷越(yue)國境(jing)罪(zui)(zui)(zui)(zui)，被(bei)(bei)告(gao)(gao)(gao)人(ren)(ren)(ren)謝(xie)潔還構(gou)(gou)(gou)成(cheng)走私貴(gui)重(zhong)金屬(shu)罪(zui)(zui)(zui)(zui)、偷越(yue)國境(jing)罪(zui)(zui)(zui)(zui)。
安徽(hui)鈺誠(cheng)(cheng)(cheng)控股(gu)集(ji)團(tuan)(tuan)、鈺誠(cheng)(cheng)(cheng)國(guo)(guo)際(ji)(ji)控股(gu)集(ji)團(tuan)(tuan)，以(yi)及丁寧、丁甸(dian)、張(zhang)敏、彭力(li)、雍磊、侯松(song)(song)、許輝(hui)、劉(liu)曼曼、朱志(zhi)敏、劉(liu)靜(jing)靜(jing)犯(fan)(fan)集(ji)資(zi)(zi)詐(zha)(zha)(zha)(zha)(zha)騙罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)，造成數十萬人(ren)(ren)員財產損(sun)失達數百億元(yuan)(yuan)，數額(e)特(te)(te)別巨大，情節特(te)(te)別嚴重(zhong)(zhong)，依(yi)法(fa)均(jun)應(ying)(ying)(ying)懲處(chu)(chu)；王(wang)之煥、李倩倩、張(zhang)傳彪、宗靜(jing)、謝潔、齊松(song)(song)巖、楊翠致(zhi)、楊翰輝(hui)、姚寶燕、劉(liu)田田、楊晨、王(wang)磊、路濤(tao)、張(zhang)平、丁如強、高俊俊所(suo)犯(fan)(fan)非法(fa)吸收公眾(zhong)存(cun)款罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)，數額(e)巨大，情節嚴重(zhong)(zhong)，依(yi)法(fa)均(jun)應(ying)(ying)(ying)懲處(chu)(chu)。鈺誠(cheng)(cheng)(cheng)國(guo)(guo)際(ji)(ji)控股(gu)集(ji)團(tuan)(tuan)、丁寧、謝潔所(suo)犯(fan)(fan)走私(si)(si)貴(gui)(gui)重(zhong)(zhong)金(jin)(jin)(jin)屬(shu)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)，情節特(te)(te)別嚴重(zhong)(zhong)，依(yi)法(fa)均(jun)應(ying)(ying)(ying)懲處(chu)(chu)。鈺誠(cheng)(cheng)(cheng)國(guo)(guo)際(ji)(ji)控股(gu)集(ji)團(tuan)(tuan)、丁寧、謝潔所(suo)犯(fan)(fan)數罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)，依(yi)法(fa)應(ying)(ying)(ying)當(dang)并(bing)罰(fa)(fa)(fa)。根據被告(gao)單位及各被告(gao)人(ren)(ren)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)的事實、犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)的性質、情節和對社會的危害程度，依(yi)法(fa)對鈺誠(cheng)(cheng)(cheng)國(guo)(guo)際(ji)(ji)控股(gu)集(ji)團(tuan)(tuan)有限(xian)公司以(yi)集(ji)資(zi)(zi)詐(zha)(zha)(zha)(zha)(zha)騙罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)、走私(si)(si)貴(gui)(gui)重(zhong)(zhong)金(jin)(jin)(jin)屬(shu)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)并(bing)罰(fa)(fa)(fa)判(pan)處(chu)(chu)罰(fa)(fa)(fa)金(jin)(jin)(jin)人(ren)(ren)民(min)幣(bi)18.03億元(yuan)(yuan)；對安徽(hui)鈺誠(cheng)(cheng)(cheng)控股(gu)集(ji)團(tuan)(tuan)以(yi)集(ji)資(zi)(zi)詐(zha)(zha)(zha)(zha)(zha)騙罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)判(pan)處(chu)(chu)罰(fa)(fa)(fa)金(jin)(jin)(jin)人(ren)(ren)民(min)幣(bi)1億元(yuan)(yuan)；對丁寧以(yi)集(ji)資(zi)(zi)詐(zha)(zha)(zha)(zha)(zha)騙罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)、走私(si)(si)貴(gui)(gui)重(zhong)(zhong)金(jin)(jin)(jin)屬(shu)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)、非法(fa)持(chi)有槍支罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)、偷越(yue)國(guo)(guo)境罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)數罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)并(bing)罰(fa)(fa)(fa)判(pan)處(chu)(chu)無(wu)期徒(tu)刑(xing)(xing)，剝奪政(zheng)治(zhi)(zhi)權(quan)利終(zhong)身(shen)，并(bing)處(chu)(chu)沒收個人(ren)(ren)財產人(ren)(ren)民(min)幣(bi)50萬元(yuan)(yuan)，罰(fa)(fa)(fa)金(jin)(jin)(jin)人(ren)(ren)民(min)幣(bi)1億元(yuan)(yuan)；對丁甸(dian)以(yi)集(ji)資(zi)(zi)詐(zha)(zha)(zha)(zha)(zha)騙罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)判(pan)處(chu)(chu)無(wu)期徒(tu)刑(xing)(xing)，剝奪政(zheng)治(zhi)(zhi)權(quan)利終(zhong)身(shen)，并(bing)處(chu)(chu)罰(fa)(fa)(fa)金(jin)(jin)(jin)人(ren)(ren)民(min)幣(bi)7000萬元(yuan)(yuan)；分(fen)別以(yi)集(ji)資(zi)(zi)詐(zha)(zha)(zha)(zha)(zha)騙罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)、非法(fa)吸收公眾(zhong)存(cun)款罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)、走私(si)(si)貴(gui)(gui)重(zhong)(zhong)金(jin)(jin)(jin)屬(shu)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)、偷越(yue)國(guo)(guo)境罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)，對張(zhang)敏等24人(ren)(ren)判(pan)處(chu)(chu)有期徒(tu)刑(xing)(xing)三年(nian)至十五(wu)年(nian)不(bu)等刑(xing)(xing)罰(fa)(fa)(fa)，并(bing)處(chu)(chu)剝奪政(zheng)治(zhi)(zhi)權(quan)利及罰(fa)(fa)(fa)金(jin)(jin)(jin)；同時(shi)判(pan)決在(zai)案扣(kou)押、凍結款項分(fen)別按比(bi)例發(fa)還集(ji)資(zi)(zi)參與(yu)人(ren)(ren)。
【剖(pou)析解(jie)讀】
“e租(zu)(zu)寶”案(an)是(shi)(shi)典型的(de)(de)(de)(de)非法(fa)集(ji)(ji)資犯罪案(an)件，之所以(yi)(yi)認定(ding)被(bei)告(gao)(gao)單位(wei)安徽鈺誠(cheng)控股(gu)集(ji)(ji)團、鈺誠(cheng)國際控股(gu)集(ji)(ji)團，以(yi)(yi)及作為(wei)二(er)(er)(er)被(bei)告(gao)(gao)單位(wei)非法(fa)集(ji)(ji)資中(zhong)(zhong)直接負責的(de)(de)(de)(de)主(zhu)管(guan)人(ren)(ren)員被(bei)告(gao)(gao)人(ren)(ren)丁(ding)(ding)(ding)寧(ning)(ning)、丁(ding)(ding)(ding)甸(dian)、張敏(min)、彭力、作為(wei)二(er)(er)(er)被(bei)告(gao)(gao)人(ren)(ren)單位(wei)非法(fa)集(ji)(ji)資中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)(de)直接責任人(ren)(ren)員被(bei)告(gao)(gao)人(ren)(ren)雍磊、侯松(song)、許輝、劉曼(man)(man)曼(man)(man)、朱志敏(min)、劉靜靜構(gou)成集(ji)(ji)資詐騙(pian)罪，關(guan)鍵(jian)在于(yu)“以(yi)(yi)非法(fa)占有(you)為(wei)目(mu)的(de)(de)(de)(de)”的(de)(de)(de)(de)認定(ding)。被(bei)告(gao)(gao)人(ren)(ren)單位(wei)及前述被(bei)告(gao)(gao)人(ren)(ren)的(de)(de)(de)(de)“非法(fa)占有(you)的(de)(de)(de)(de)目(mu)的(de)(de)(de)(de)”具體(ti)表(biao)現在：一是(shi)(shi)利用(yong)虛(xu)假債(zhai)權項(xiang)目(mu)進(jin)行集(ji)(ji)資。被(bei)告(gao)(gao)單位(wei)利用(yong)所控制的(de)(de)(de)(de)公司(si)(si)、注冊的(de)(de)(de)(de)空(kong)殼公司(si)(si)及冒用(yong)其他公司(si)(si)名(ming)義制作虛(xu)假債(zhai)權項(xiang)目(mu)，制假比例高達95.6%，這(zhe)(zhe)(zhe)些項(xiang)目(mu)被(bei)用(yong)于(yu)欺(qi)騙(pian)投(tou)資人(ren)(ren)投(tou)資。二(er)(er)(er)是(shi)(shi)以(yi)(yi)低(di)風險、高回報的(de)(de)(de)(de)反(fan)投(tou)資規律進(jin)行集(ji)(ji)資。e租(zu)(zu)寶平(ping)臺的(de)(de)(de)(de)產品收(shou)益率為(wei)9%到14.6%，而融(rong)資租(zu)(zu)賃債(zhai)權項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)(de)回報率集(ji)(ji)中(zhong)(zhong)在6%到8%之間，這(zhe)(zhe)(zhe)就意(yi)味著這(zhe)(zhe)(zhe)些債(zhai)權項(xiang)目(mu)如果(guo)是(shi)(shi)真實的(de)(de)(de)(de)，則平(ping)臺息(xi)差收(shou)入(ru)為(wei)負。三是(shi)(shi)被(bei)告(gao)(gao)單位(wei)在集(ji)(ji)資后，除部分用(yong)于(yu)返還集(ji)(ji)資本息(xi)及公司(si)(si)運營外，其余大部分在丁(ding)(ding)(ding)寧(ning)(ning)的(de)(de)(de)(de)授意(yi)下肆意(yi)揮霍、隨意(yi)贈(zeng)予他人(ren)(ren)，以(yi)(yi)及用(yong)于(yu)走私(si)等(deng)違法(fa)犯罪活動。本案(an)認定(ding)二(er)(er)(er)被(bei)告(gao)(gao)單位(wei)及丁(ding)(ding)(ding)寧(ning)(ning)、丁(ding)(ding)(ding)甸(dian)等(deng)被(bei)告(gao)(gao)人(ren)(ren)構(gou)成集(ji)(ji)資詐騙(pian)罪正確，且依法(fa)從嚴(yan)懲處，實現了法(fa)律效果(guo)和社會效果(guo)的(de)(de)(de)(de)統(tong)一。
風(feng)險(xian)提示(shi)：本材料(liao)并(bing)非基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)宣(xuan)傳推介材料(liao)，也不構成任何(he)法律(lv)文件，不做(zuo)投資(zi)建議。如(ru)上(shang)文內容涉及知識產(chan)權問題請作者與我(wo)司聯系。基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)投資(zi)有風(feng)險(xian)，過往業(ye)績并(bing)不代表其未(wei)來表現，基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)管理人管理的其他基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)的業(ye)績并(bing)不構成基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)業(ye)績表現的保證，九泰基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)管理有限公司鄭重提示(shi)您(nin)注意(yi)投資(zi)風(feng)險(xian)。
| 關閉本頁 打印本頁 |